韩国金融当局开始对币币交易所进行现场检查，首个检查对象为GDAC

韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）将于3月6日开始对该国币币市场交易所GDAC进行现场检查，主要针对反洗钱（AML）体系的建立和运行情况。这是金融当局首次通过现场检查的方式，对币币市场交易所进行详细检查。 FIU虚拟资产检查部部长表示：“我们计划综合考虑用户数量、交易金额、是否是关注对象来选择检查对象，首先对现金转换为虚拟资产的市场运营商的AML体系进行检查。”这是因为在将现金转换为虚拟资产的过程中，洗钱的危险性更高。 GDAC交易所曾于2月23日收到监管机构关于现场检查的通知。去年，FIU以币币市场及钱包事业者为对象，没有经过检查程序，只进行了个别座谈会和洗钱相关的建议及咨询，这与以Coinone、Gopax、Upbit、Bithumb和Corbit等5个韩元市场进行的为期两周币币交易的现场检查形成对比。（Etoday）