2022年非法加密货币交易创历史新高

非法交易的异常数量是由同样破纪录的国际制裁规模造成的。

2022 年创下了非法链上交易的记录，撇开了对 FTX、摄氏度、三箭资本、Terraform Labs 等失败的加密业务的刑事调查。根据Chainalysis1月12日的一份报告，去年非法地址收到的加密货币总价值达到201亿美元。

这些数字不是最终的，因为随着分析师识别与犯罪活动相关的新地址，非法交易量的衡量标准会随着时间的推移而增长。此外，它不包括来自非加密原生犯罪(如贩毒)的收益以及上述失败公司余额的资金，这些公司目前正在全球各个司法管辖区接受调查。

在这一点上，201亿美元的总价值略高于2021年的同一指标(180亿美元)10%。然而，它仍然代表着历史纪录，并且显着(60%)超过了 2020 年的 80 亿美元大关。

这些数字可以用以下事实来解释：2022 年 44% 的非法交易涉及受制裁的实体：去年，美国外国资产控制办公室 (OFAC) 启动了一些“最雄心勃勃且难以执行”的加密制裁。与制裁相关的交易量急剧上升，由于规模问题，它们甚至无法被纳入图表。Chainalysis评估这一增长为1000万大关。

该报告引用了加密交换Garantex的一个例子。俄罗斯平台在 4 月被列入 OFAC 制裁登记册时继续运营，并在 2022 年托管了大部分与制裁相关的交易量。

正如Chainalysis的网络犯罪研究负责人Eric Jardine向Cointelegraph解释的那样，该报告将钱包视为“非法”，因为它们是已知非法实体的一部分，例如暗网市场或受制裁的平台。如果个人或非托管钱包持有在黑客攻击中被盗的资金，则可能会被标记为非法。然而：

“如果一个个人/非托管钱包在指定后向Tornado Cash汇款，则该钱包不会被标记为非法活动，但交易量将被视为'非法'，因为它涉及非法实体收到的资金。

1月初，英国国家网络犯罪部门成立了一个加密货币部门，以调查涉及使用加密货币的英国网络事件。此举旨在增加对该国加密资产的执法关注，因为政府呼吁消除该国的“脏钱”。